Go to ...

SafetyZone.pl

RadioPatrol.PL - information agency: security, work of the police and services, roads, motorization, transport... Security training.

Listen to the RadioPatrol.PL

SafetyZone.pl on YouTubeSafetyZone.pl on TumblrRSS Feed

18 lipca 2018

CBA: Fałszywe faktury – prawdziwe wyłudzenia…


Wyłudzenie 30 mln VAT. „Wyprane” 161 mln zł. Zatrzymani prezesi…

Prezes i wiceprezes dużej warszawskiej agencji pracy tymczasowej zostali
zatrzymani przez agentów CBA z Łodzi. W tej realizacji brali udział także
żołnierze z Żandarmerii Wojskowej. Do tej samej sprawy policjanci z komendy
wojewódzkiej zatrzymali członka zarządu spółki zajmującej się pośrednictwem
pracy. Wszyscy wpadli ręce CBA i policji w Warszawie.

Zorganizowana grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na
fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT,
uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku, a także
legalizowania prania pochodzących z przestępstw brudnych pieniędzy.

W ramach specjalnie założonej, fikcyjnej działalności spółki – handlu
odzieżą i tkaninami, zatrzymani wystawiali faktury VAT, poświadczające
nieprawdę, co do rzeczywistej realizacji zafakturowanego kupna towarów i
dokumentujące transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca.
Śledztwo wykazało, że handel ubraniami to tylko przykrywka do przestępczej
aktywności. W ten sposób zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu
podatku wielkiej wartości – w latach 2014-2016 było to ponad 30 mln zł na
szkodę Skarbu Państwa. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez
system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z
przestępstw. Agenci z CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i siedzibę
spółki. Cała trójka w prokuraturze w Łodzi usłyszała zarzuty m.in. prania
pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia zwrotu
podatku VAT wielkiej wartości.

W czerwcu ub.r. funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali
biznesmena, w jednej z łódzkich restauracji, na gorącym uczynku sprzedaży
fikcyjnych faktur VAT. Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez
Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach
2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 32. podejrzanych:
pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupy te miały na celu
popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami
tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych
przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał
„przeprać” blisko 25 mln zł „brudnej” gotówki.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego
nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w
tych śledztwach.

P. Kaczorek, T. Brodowski

Udaremniona próba wyłudzenia 261 milionów złotych VAT

Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali członka
międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w
wyłudzeniach VAT na wielką skalę. Udaremniono wyłudzenie co najmniej 261
milionów zł ze Skarbu Państwa.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod
nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące
zorganizowanej, międzynarodowej, grupy przestępczej działającej na terenie
Polski, Czech i Niemiec. Grupa działała w okresie od września 2015 roku do
maja 2016 roku. Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw.
karuzelę podatkową usiłowała wyłudzić co najmniej 261 milionów zł podatku
VAT.

Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali w okolicach
Częstochowy członka ścisłego kierownictwa grupy. Zatrzymany mężczyzna to
jeden z tzw. „inwestorów”, którzy wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie
działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.
Zatrzymany przez CBA został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w
Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty. W realizacji sprawy CBA współpracowało z
Krajową Administracją Skarbową

Prokuratura skierowała wobec niego wniosek do sądu o zastosowanie środka
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych
międzynarodowych udokumentowanych fakturami transakcji uwiarygodniały obrót
towarem: bateriami, kawą, słodyczami, czy innymi artykułami spożywczymi.
Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty,
które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory
legalnej działalności. Podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej”
miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu
dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – chciały
wyłudzić zwrot 261 mln zł naliczonego podatku VAT , kosztem budżetu państwa.

To już kolejne zatrzymanie w tej sprawie. W grudniu 2017 r. funkcjonariusze
Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 4 osoby, m.in. członków ścisłego
kierownictwa grupy, w tym obywatela Armenii oraz Białorusi.

Delegatura CBA w Białymstoku prowadzi również inne śledztwa dotyczące
działania zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzeniami w
podatku od towarów i usług VAT. Ich dotychczasowy efekt to udaremnione
wyłudzenia na kwotę nie mniejszą niż 100 mln zł

Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych przez CBA wydłuży się – śledczy
nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

 

 

 

Tags: , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More Stories From cba

About redakcja