Go to ...

SafetyZone.pl

Safety: education, training, news and comments... Edukacja: szkolenia z zakresu bezpieczeństwa: antyterroryzm, kontrinwigilacja.

RadioPatrol.PL – kliknij i słuchaj:

SafetyZone.pl on YouTubeSafetyZone.pl on TumblrRSS Feed

22 sierpnia 2017

wyłudzenia

Chcieli wyłudzić 2,3mln zł!

Sprawcy chcieli wyłudzić ponad 2,3 mln. zł. dopłat bezpośrednich dotyczących terenu poligonu wojskowego i państwowych gruntów. Nie udało się. CBA zatrzymało pracownika podkarpackiego ARiMR oraz współorganizatora procederu, a cztery inne osoby usłyszały zarzuty w prokuraturze. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu prowadzi postępowanie przygotowawcze powierzone Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie w sprawie doprowadzenia pracowników Agencji Restrukturyzacji

CBA: odbierał roboty za łapówki

Inspektor nadzoru i właściciel biura projektowego zatrzymani przez agentów CBA z Lublina. Wpadli na procederze wymuszania łapówek za pozytywne odbiory sieci elektroenergetycznej przy budowie drogi ekspresowej. Funkcjonariusze z lubelskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Ostródzie dwie osoby w związku z łapówkami za odbiory robót elektroenergetycznych przy budowach dróg ekspresowych. Jedną z nich jest inspektor

Bank wyłudzaczy 104. milionów złotych!

Wspólne działania funkcjonariuszy katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Regionalnej w Warszawie pozwoliły na zatrzymanie 6 osób związanych z dokonaniem wyłudzeniem ponad 104 milionów zł z SK Banku w Wołominie. Wśród zatrzymanych są m.in. przedsiębiorcy i  rzeczoznawcy majątkowi, którzy wyceniali nieruchomości będące zabezpieczeniem udzielanych kredytów.  Wg ustaleń śledczych z Delegatury CBA w Katowicach i

Oszust! Na wnuczka, policjanta…

Oszukują głównie starszych ludzi. Są opanowani, przygotowani, niejednokrotnie elokwentni i niestety wciąż skuteczni. Strony internetowe komend i komisariatów Policji w całej Polsce, pełne są rad porad, filmów i tekstów, które mają edukować mieszkańców, jak nie stać się ofiarą oszustów. Scenariusz jest zwykle dość dobrze już znany i z niewielkimi modernizacjami stosowany w kraju od lat!

Zatrzymany za optymalizowanie kosztów firm…

Operacja specjalna CBA: 13 osób zatrzymanych, w tym organizator procederu obrotu “lewymi” fakturami na miliony złotych. Łukasz P. wpadł w warszawskim hotelu na gorącym uczynku, gdy przyjął blisko 500 tys. zł za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł. Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop warszawskiego biznesmena i jego nielegalnego przedsięwzięcia – optymalizował

Oszukiwała wirtualnie, teraz posiedzi realnie…

35-latka oszukiwała przez internet. Publikowała ogłoszenia i aukcje na różne przedmioty, których nie posiadała. Kupujący licytowali i wpłacali oszustce niewielkie kwoty. Tracili od kilku do kilkudziesięciu złotych. Towaru nigdy nie otrzymywali. Poszkodowanych może być jednak bardzo wielu. Świętokrzyscy policjanci zatrzymali 35- letnią mieszkankę powiatu kieleckiego. Kobieta ukrywała się w Krakowie, a poszukiwania za nią wszczęło

CBA: Wycieczka za… 1,5 mln zł? Skandal?

Dwudniowy kongres w Izraelu dla wybranych lubelskich samorządowców i przedsiębiorców za 16 tys. zł od osoby. W sumie 1,5 mln zł trafiło do jednej z lubelskich fundacji. Ustalenia CBA wskazują na zawyżone kwoty. CBA chce śledztwa wobec Prezesa Portu Lotniczego Lublin SA. Delegatura CBA w Lublinie, na podstawie własnych ustaleń, zawiadomiła Prokuraturę Okręgową w Lublinie

Oszuści! Otwieraj!

Oszuści udawali policjantów. Nowa metoda oszustw “na wnuczka”. Przestępcy okradali ufne osoby w podeszłym wieku. Mają na koncie 125 przestępstw. Przywłaszczali od 5. do nawet 400. tysięcy złotych jednorazowo. 6 osób wyłudzających gotówkę metodą „na policjanta CBŚ” zatrzymali funkcjonariusze radomskiego Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie. Cztery kobiety i dwóch mężczyzn mają na swoim koncie

Wyłudzili Vat na wielką skalę; sprawcy “pod kluczem”

Cieszyńscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą prowadzą śledztwo, pod nadzorem bielskiej prokuratury, w sprawie wyłudzaniem podatku VAT. Śledczy ustalili, że trzech mężczyzn i dwie kobiety wystawili fałszywe faktury na rożnego rodzaju usługi. Zatrzymani narazili Skarb Państwa na straty w kwocie przekraczającej 5,5 miliona złotych. Sprawa dotyczy wyłudzeń podatku VAT na dużą skalę. Policjanci ustalili, że główny

Drukowali setki na domowej drukarce

Hrubieszowscy policjanci na podstawie własnych ustaleń zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę, którzy odpowiedzą za fałszowanie pieniędzy. Jak ustalili policjanci, 20-letni mieszkaniec gminy Horodło, działając wspólnie i w porozumieniu z trzema innymi osobami, podrobił co najmniej 100 banknotów o nominale 100 zł. 20-latek został już tymczasowo aresztowany. Mężczyzna wprowadził do obiegu około 16 sztuk podrobionych banknotów.

“Drewniany” VAT – CBŚP rozpracowało grupę

Policjanci CBŚP z Wrocławia we współpracy ze służbami podległymi ministrowi finansów rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, trudniącą się wyłudzeniami VATu na dużą skalę. Przedmiotem fikcyjnego obrotu miało być drewno egzotyczne. Policjanci ustalili, że w przestępczym procederze brało udział 80 podmiotów. Funkcjonariusze zatrzymali 32 osoby, które dopuszczały się tych przestępstw. Już wiadomo, że grupa ma na koncie

Akcja gdańskiego CBA i 5 mln zł zostaje w budżecie.

Akcja gdańskiego CBA udaremniła próbę uzyskania w sposób niezgodny z prawem blisko 5 mln zł dotacji ze środków publicznych. Zatrzymany przez CBA Wojciech  K., przedstawiciel spółki z siedzibą w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, usłyszał już zarzuty.  W tle spółka z “raju podatkowego”. Wojciech  K.,  już wcześniej usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa i oszustwa kapitałowego –  doprowadzenia Europejskiego

CBA zatrzymuje “na gorąco”.

Ustalenia funkcjonariuszy z łódzkiej delegatury CBA wskazywały na  istnienie przestępczego procederu polegającym na powoływaniu się na wpływy w organach celnych w związku z fikcyjnym eksportem towarów na terytorium Ukrainy. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza obszar celny UE miało być opłacane łapówkami dla funkcjonariuszy celnych. Niedługo trzeba było czekać na rozstrzygającą realizację “na gorąco”. Bezpośrednio

Agenci CBA weszli do Elektrowni Dolna Odra oraz do 35. innych miejsc

Szczecińscy agenci CBA weszli do Elektrowni Dolna Odra oraz do 35 innych miejsc. Funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prowadzą czynności procesowe polegające na przeszukaniach  biur i mieszkań osób związanych z realizacją remontów i inwestycji w Elektrowni Dolna Odra. Agenci CBA zabezpieczają  nośniki danych i dokumentację stanowiącą dowody w sprawie. Sprawa dotyczy tzw.

CBA: Miliony wyłudzonego VAT – zatrzymania

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch członków zorganizowanej  grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę. Grupa działała w wielu miejscowościach całej Polski. Kolejni dwaj zamieszani w sprawę  przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Mariusza W. i Tomasza H. Względem podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci:

Older Posts››