Go to ...

SafetyZone.pl

RadioPatrol.PL - information agency: security, work of the police and services, roads, motorization, transport... Security training.

Listen to the RadioPatrol.PL

SafetyZone.pl on YouTubeSafetyZone.pl on TumblrRSS Feed

14 maja 2021

ABW: Wyłudzali Vat, straty nawet 31 mln zł


Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 8 osób, które wyłudzały podatek VAT przy wewnątrzunijnym handlu olejem rzepakowym i asfaltem. Straty Skarbu Państwa wynoszą ponad 31 mln zł.

Funkcjonariusze z Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie, działając na polecenie tamtejszej prokuratury okręgowej,  zatrzymali 8 osób. Operację przeprowadzono na terenie województw: zachodniopomorskiego, górnośląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in.: prania brudnych pieniędzy, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prokurator zarzuca im również przestępstwa skarbowe. Zatrzymania są efektem śledztwa, które prowadzi szczecińska delegatura ABW pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.  W jego trakcie ustalono m.in., że w 2013 roku zorganizowana grupa przestępcza działała w Polsce oraz poza jej granicami, w tym na terenie państw sąsiadujących z naszym krajem. Przestępstwa skarbowe, których dopuszczali się członkowie grupy  polegały na wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem rzepakowym i asfaltem przy wykorzystaniu podstawionych podmiotów oraz tzw. znikających podatników. Towary dostarczano do polskich firm słupów i za ich pomocą wprowadzano do dalszego obrotu bez uiszczania należnego podatku VAT. Proceder umożliwiał zaoferowanie produktu ostatecznym odbiorcom w bardzo atrakcyjnej cenie. Według ustaleń śledczych wartość transakcji wyniosła ponad 140 mln zł, co oznacza ponad 31 mln zł strat dla Skarbu Państwa. Członkowie grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy pochodzących z opisanego procederu. Wiodącą rolę odegrała tu jedna ze szczecińskich spółek oraz jej kierownictwo. Na wniosek prokuratora, który prowadzi postępowanie, sześciu zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Sprawa jest w toku.

Więcej: https://www.abw.gov.pl/pl/aktualnosci/1206,Agencja-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-zatrzymala-8-osob-ktore-wyludzaly-podatek-VA.html

Tags: , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More Stories From abw

About redakcja